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本网讯 记者王峰 通讯员黄忆寒报道 近日，江苏省金融业联合会所属江苏金融研训院在南京举办了一期“反洗钱风险评估案例分析”培训班，对60多家省内的国有商业银行、股份制商业银行、外资商业银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等金融机构的110余名员工开展了反洗钱业务培训。
培训班专门邀请了业内资深的反洗钱专家和业务高手，就金融机构客户尽职调查、新业务、新产品、新服务的洗钱风险评估、反洗钱风险等级管理、可疑交易案例甄别技巧等反洗钱业务的实务操作内容进行了详尽的讲解和经验分享，课间还与培训学员进行了交流和释疑。一些参加培训的金融机构员工表示，有些课程听后有耳目一新和豁然开朗之感，将对所在机构的反洗钱业务工作有一个较大的推进和提高。
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