世界观天下！湖南十一部门联合出台打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案

• 2022-07-12 08:52:06 来源：中国金融新闻网

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近日，人行长沙中支和省公安厅牵头，会同省监察委、省高院、省检察院、省安全厅、长沙海关、省税务局、湖南银保监局、湖南证监局、省外汇管理局共11个部门出台了《湖南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022-2024年)实施方案》（以下简称《实施方案》），在全省范围内凝聚打击治理洗钱犯罪工作合力，共同维护金融管理秩序和经济金融安全。

近年来，人行长沙中支依托全省反洗钱工作联席会议机制，深入推进湖南省打击治理洗钱违法犯罪活动。2020年以来，全省以“洗钱罪”宣判案件20起，宣判数量逐年上升，同时推动“自洗钱”案件宣判3起，打击范围涵盖七大类上游犯罪中五大领域，1家公司、21个自然人获刑，共判处罚金314.9万元，全省反洗钱工作的质量和水平显著提升，有效维护了全省经济金融安全和社会稳定。

《实施方案》结合各反洗钱联席会议成员单位工作职责和反洗钱职能优势，以打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划为主线，确立湖南省打击治理洗钱违法犯罪长效机制的工作目标，力求不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效，促进刑事司法和行政执法有效衔接，加强对洗钱犯罪线索的挖掘、分析和移送，落实洗钱罪侦、诉、判全链条打击。同时，监督和引导金融机构健全洗钱风险防控体系，履行洗钱风险防控主体责任。

《实施方案》从五个方面，制定16条具体措施细化打击治理洗钱犯罪工作举措，包括健全工作机制，落实“一案双查”、深化源头治理、积极配合打击、加强组织保障等。湖南省打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组将进一步加强部署和研判，扩大对“自洗钱”、地下钱庄、复杂洗钱犯罪等惩治成效，实现对洗钱违法犯罪活动源头治理，充分发挥金融情报作用，提升反洗钱分析监测水平。

标签： 违法犯罪 实施方案 金融安全

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